艾力斯: 上海艾力斯医药科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688578      证券简称：艾力斯       公告编号：2023-035

        上海艾力斯医药科技股份有限公司

(资料图)

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议

室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       34

普通股股东所持有表决权数量                         246,633,191

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              54.8073

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长杜锦豪先生主持了会议，会议采取了现场投

票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符

合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对           弃权

     股东类型                  比例             比例          比例

                 票数                票数             票数

                           （%）            （%）        （%）

普通股            246,488,091 99.9411 135,100 0.0547 10,000 0.0042

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对           弃权

     股东类型                  比例             比例          比例

                 票数                票数             票数

                           （%）            （%）        （%）

普通股            246,488,091 99.9411 135,100 0.0547 10,000 0.0042

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对           弃权

     股东类型                  比例             比例          比例

                 票数                票数             票数

                           （%）            （%）        （%）

普通股            246,488,091 99.9411 135,100 0.0547 10,000 0.0042

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意               反对            弃权

   股东类型                 比例               比例         比例

              票数                票数              票数

                        （%）              （%）       （%）

普通股         246,488,091 99.9411 135,100 0.0547 10,000 0.0042

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意               反对            弃权

   股东类型                 比例               比例         比例

              票数                票数              票数

                        （%）              （%）       （%）

普通股         246,488,091 99.9411 135,100 0.0547 10,000 0.0042

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意               反对            弃权

   股东类型                 比例               比例         比例

              票数                票数              票数

                        （%）              （%）       （%）

普通股         246,488,091 99.9411 135,100 0.0547 10,000 0.0042

案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意               反对            弃权

   股东类型                 比例             比例           比例

              票数               票数               票数

                        （%）            （%）         （%）

普通股         3,029,999 88.9034 368,190 10.8030   10,000 0.2936

  审议结果：通过

     表决情况：

                           同意                  反对           弃权

      股东类型                      比例               比例           比例

                      票数                 票数               票数

                                （%）              （%）         （%）

普通股                246,488,091 99.9411 135,100 0.0547 10,000 0.0042

     审议结果：通过

     表决情况：

                           同意                  反对           弃权

      股东类型                      比例               比例           比例

                      票数                 票数               票数

                                （%）              （%）         （%）

普通股                246,488,091 99.9411 135,100 0.0547 10,000 0.0042

     审议结果：通过

     表决情况：

                           同意                  反对           弃权

      股东类型                      比例               比例           比例

                      票数                 票数               票数

                                （%）              （%）         （%）

普通股                246,488,091 99.9411 135,100 0.0547 10,000 0.0042

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                   同意                   反对                 弃权

 案    议案名

                           比例                  比例                 比例

 序     称        票数                   票数                  票数

                           （%）                 （%）                （%）

 号

      关于公

      司 2022

      年度利

      润分配

      预案的

      议案

      关于公

      司 2022

      年度董

      事、监

     事薪酬

     执行情

     况 及

     度薪酬

     方案的

     议案

     关于续

     聘公司

     度财务

     及内部

     控制审

     计机构

     的议案

     关于变

     更部分

     募集资

     金投资

     项目的

     议案

     关于使

     用部分

     超募资

     补充流

     动资金

     的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

代理人所持表决权的二分之一以上通过。

东为杜锦豪、JEFFREY YANG GUO、JENNIFER GUO、上海乔可企业发展有限

公司、上海艾祥企业发展中心（有限合伙）、上海艾耘企业发展中心（有限合伙）。

三、    律师见证情况

 律师：郭珣、韩宇

  综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法

规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均

合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次

股东大会的表决结果合法有效。

 特此公告。

                 上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

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