关注：大连友谊: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

                                       大连友谊（集团）股份有限公司

  证券代码：000679         股票简称：大连友谊              编号：2023—003

(资料图片仅供参考)

           大连友谊（集团）股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据九届十六次董事

会决议，决定于 2023 年 1 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将会议

的有关事项公告如下：

   一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

   （二）召集人：公司董事会，2023 年 1 月 4 日公司第九届董事会第十六次会议

审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

   （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

   （四）会议召开的日期和时间：

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 1 月 20 日 9:15

—15:00 期间的任意时间。

   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召 开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一

表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

   （六）股权登记日：2023 年 1 月 13 日（星期五）

   （七）出席对象：

                                   大连友谊（集团）股份有限公司

全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议

室。

  二、会议审议事项

                                               备注

     提案编码          提案名称                      该列打勾的栏

                                             目可以投票

非累积投票提案

  本议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，上述议案的具体内容，

详见公司于 2023 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、

                              《证券时报》、

                                    《上海证券报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、会议登记等事项

  （一）登记方式：

具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记；

附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

  异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  （二）登记时间：2023 年 1 月 13 日、16 日 9:00――15:30

  （三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部

  （四）会议联系方式：

  联系电话：0411-82802712

                                 大连友谊（集团）股份有限公司

  联系传真：0411-82802712

  联系人：杨浩

  （五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的

具体操作流程”。

  六、备查文件

  特此公告。

                             大连友谊（集团）股份有限公司董事会

                                      大连友谊（集团）股份有限公司

附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   （一）普通股的投票代码与投票简称：

   （二）填报表决意见或选举票数

   对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

   （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   （一）投票时间：2023 年 1 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00

－15:00。

   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 20 日 9:15—15:00。

   （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                           大连友谊（集团）股份有限公司

   附件 2：

                           授权委托书

        兹全权委托先生            （女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集

   团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

        委托人（签名）：                   委托人证件号码：

        委托人持股数：                    委托人股东帐号：

        代理人（签名）：                   代理人证件号码：

        委托时间：      年   月   日       有效期限：

        委托人对审议事项的表决指示：

                                             备注

提案编码               提案名称                    该列打勾的栏 同意 反对 弃权

                                           目可以投票

             非累积投票提案

   说明：

                           、“弃权”的对应空格内打“√”

                                         。

   对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表

   决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案

   的表决意见为准。

                             大连友谊（集团）股份有限公司

附件 3：出席股东大会回执

                  出席股东大会回执

致：大连友谊（集团）股份有限公司

  截止 2023 年   月    日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）

股份有限公司股票          股，拟参加公司 2023 年第一次临时股东大会。

 出席人签名：

 股东账号：

 股东签署：

     （盖章）

  注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

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关键词： 临时股东大会 大连友谊